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                                                  AG环亚娱乐授权平台_印派森:关于召开2017年年度股东大会关照的通告

                                                  时间:2018-03-08 10:17   作者:AG环亚娱乐授权平台  点击: 8180 次

                                                    证券代码:836662 证券简称:印派森 主办券商:国盛证券

                                                    上海印派森园林景观股份有限公司

                                                    关于召开2017年年度股东大会关照的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                    一、集会会议召开根基环境

                                                    (一)股东大会届次

                                                    2017年年度股东大会

                                                    (二)召集人

                                                    本次股东大会的召集工钱董事会。

                                                    (三)集会会议召开的正当性、合规性

                                                    本次年度股东大会的召开切合《公司法》等有关法令、礼貌以及公司章程的划定,无需其他相干部分核准或推行其他措施。

                                                    (四)集会会议召开日期和时刻

                                                    开始时刻:2018年5月31日上午10时00分

                                                    竣事时刻:2018年5月31日上午11时00分

                                                    (五)集会会议召开方法

                                                    本次集会会议回收现场方法召开。

                                                    (六)出席工具

                                                    1.股权挂号日持有公司股份的股东。

                                                    本次股东大会的股权挂号日为2018年5月25日,股权挂号日

                                                    下战书收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面情势委托署理人出席集会会议、介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                    2.本公司董事、监事、高级打点职员及信息披露事宜认真人。

                                                    3.本公司礼聘的状师。

                                                    (七)集会会议所在:公司集会会议室

                                                    二、集会会议审议事项

                                                    (一)公司2017年度董事会事变陈诉

                                                    (二)公司2017年度监事会事变陈诉

                                                    (三)公司2017年度财政决算陈诉暨2018年度财政预算陈诉

                                                    (四)公司2017年度利润分派、成本公积转增股本方案

                                                    按照本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的尺度无保存审计陈诉,2017年公司归并报表实现归属于挂牌公司股东全部者净利润 441,072.68 元,2017 年母公司实现净利润为 505,078.32元,截至2017年尾母公司累计未分派利润为649,121.11元。为担保公司现阶段策划及恒久一连成长必要,满意公司正常出产策划的资金需求,本次利润分派方案为:今年度不举办利润分派,不实验成本公积转增股本。

                                                    (五)公司2017年年度陈诉及其择要

                                                    详细内容详见于2018年3月6日在世界中小企业股份转让

                                                    统指定信息披露平台()宣布的《上海印派森园林景观股份有限公司 2017 年年度陈诉》和《上海印派森园林景观股份有限公司 2017 年年度陈诉择要》(通告编号 2018-003、2018-004)。

                                                    (六)关于估量2018年过活常性关联买卖营业的议案

                                                    详细内容详见于2018年3月6日在世界中小企业股份转让

                                                    统指定信息披露平台()宣布的《上海印派森园林景观股份有限公司关于估量 2018 年一般性关联买卖营业的通告》(通告编号2018-006)。

                                                    (七)关于礼聘2018年度财政审计管帐师事宜所的议案

                                                    公司将继承礼聘本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)接受公司2018年度财政审计机构。2018年度本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)财政审计用度人民币10万元。

                                                    三、集会会议挂号要领

                                                    (一)挂号方法

                                                    1、小我私人股东本人出席的应持本人身份证治理挂号;委托他人出席集会会议的,署理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证及法人代表证明书治理挂号;委托署理人出席集会会议的,,署理人应持本人身份证、授权委托书及业务执照复印件治理挂号。3、异地股东可凭上述有关证件采纳信函或传真方法确认挂号,公司不接管电话方法挂号。

                                                    (二)挂号时刻: 2018年5月31日上午9时30分至10时00分

                                                    (三)挂号所在:

                                                    上海市红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼公司集会会议室

                                                    四、其他

                                                    (一)集会会议接洽方法

                                                    接洽人: 迟志强

                                                    接洽电话:021-34905055

                                                    接洽地点:上海市红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼

                                                    (二)集会会议用度:参会股东或署理人交通费、食宿用度自理。

                                                    (三)姑且提案

                                                    姑且提案需凭证相干划定,于股东大会集会会议召开十日前书面提交公司董事会。

                                                    五、备查文件目次

                                                    (一)《上海印派森园林景观股份有限公司第一届董事会第十次集会会议决策》

                                                    (二)《上海印派森园林景观股份有限公司第一届监事会第六次集会会议决策》

                                                    上海印派森园林景观股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018年3月6日

                                                    [点击查察PDF原文]

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